Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное; форма: заочное голосование;

Дата проведения собрания: 20.12.2023;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 404122 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.12.2023.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА: 29.10.2023;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: с 29.11.2023 по 20.12.2023 с 09.00 до 16.30 (местное время) по адресу: Российская Федерация Волгоградская область город Волжский ул. Горького, дом 1, АО "Завод "Метеор" (тел. (8443)34-26-94).

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 18.10.2023 протокол заседания Совета директоров б/н, составлен 23.10.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 23.10.2023г.